El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a cinco personas y 17 empresas mexicanas ligadas a una red de fraude de tiempo compartido liderada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A través de un comunicado, la OFAC detalló que la acción va dirigida a Kovay Gardens, un complejo turístico de tiempo compartido en Puerto Vallarta, por lo que fue sancionado su fundador, Carlos Rivera Miramontes.
El empresario mexicano es señalado de tener una estrecha relación con Michael Ibarra Díaz Jr., quien previamente fue designado por la OFAC al facilitar las ventas de tiempo compartido a turistas estadounidenses y canadienses.
Respecto al complejo turístico Kovay Garden, este es acusado por Estados Unidos de usar tácticas deshonestas, incluyendo llamadas automáticas para atraer a compradores potenciales a presentaciones, donde emplean medios de venta engañosos.
Por ejemplo, Kovay Gardens promete falsamente que sus propietarios de tiempo compartido pueden generar ingresos alquilando sus semanas no utilizadas. Además, la empresa participa en otras estafas, como el cobro excesivo sistemático de tarjetas de crédito.
Asimismo, se acusa a Kovay Gardens de compartir su base de datos de clientes con salas controladas por CJNG, o centros de llamadas, que cometen fraudes de reventa, realquiler y revictimización de tiempo compartido descritos anteriormente.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, desde que el CJNG tomó control en 2012 de las estafas de tiempo compartido en Puerto Vallarta y sus alrededores, las víctimas han sido estadounidenses mayores, quienes pueden perder los ahorros de toda su vida.
Los cárteles obtienen información sobre propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México a partir de complicidad en complejos turísticos y, posteriormente, a través de llamadas o correo electrónico, afirman ser corredores, abogados o representantes de ventas de tiempo compartido.
Según el FBI, aproximadamente seis mil estadounidenses informaron haber perdido casi 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 por tiempo compartido en México.
Como lo informó REPORTUR.mx, el boom inmobiliario de Tulum ha ocurrido de manera tan rápida y tan grande que dio pie a numerosos fraudes. Si bien atrajo a algunos constructores serios, también a empresas sin experiencia que se metieron en un lío del que, en algunos casos, nunca pudieron salir, según informa el portal de Bloomberg. (Tulum: extranjeros sufren oleada de fraudes por boom inmobiliario).
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